1. Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
2. Gesetz zur Bekämpfung der Korruption (KorrBekG) v. 25.11.2015
3. Gesetz zur Änderung der Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten (GVVG-Änderungsgesetz – GVVG-ÄndG) v. 12.06.2015
4. Achtundvierzigstes Strafrechtsänderungsgesetz – Erweiterung des Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung (48. StrÄndG) v. 23.04.2014
5. Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention v. 22.12.2011
6. Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und Steuerhinterziehung (Schwarzgeldbekämpfungsgesetz – SchwGBG) v. 28.04.2011
6. Dreiundvierzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Strafzumessung bei Aufklärungs- und Präventionshilfe (43. StrÄndG) v. 29.07.2009
7. Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten (StraftVVG) v. 30.07.2009
8. Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz – GwBekErgG) v. 13.08.2008
9. Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/
10. Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) v. 08.08.2002
11. Gesetz zur Bekämpfung von Steuerverkürzungen bei der Umsatzsteuer und zur Änderung anderer Steuergesetze (Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz – StVBG) v. 19.12.2001
12. Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität v. 04.05.1998
13. Gesetz zur Verbesserung der Geldwäschebekämpfung
14. Gesetz zur verbesserten Abschöpfung von Vermögensvorteilen aus Straftaten (nicht verkündet: BT-Drs. 13/
15. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafgesetzbuches und anderer Gesetze (Verbrechensbekämpfungsgesetz) v. 28.10.1994
16. Zweites Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (2. OrgKG)
17. Gesetz zur Ausführung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 20. Dezember 1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen (Ausführungsgesetz Suchtstoffübereinkommen 1988) v. 02.08.1993
18. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Gewinnaufspürungsgesetz – GewAufspG) v. 25.10.1993
19. Gesetz zur Bekämpfung der des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKG) v. 15.07.1992
20. Strafrechtsänderungsgesetz – Abschöpfung von Gewinnen – Geldwäsche (BT-Drs. 11/
1. Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie
2. Vierte Geldwäscherichtlinie EU 2015/
3. Dritte Geldwäscherichtlinie 2005/
4. Zweite Geldwäscherichtlinie 2001/
5. Erste Geldwäscherichtlinie 91/
1. EuGH
2. Bundesverfassungsgericht
3. Strafgerichte
4. Zivilgerichte
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